Mexicaans Paraguay Pakistan Rusland Tips voor kopersfrauderisico's

De afgelopen jaren hebben zich regelmatig gevallen van buitenlandse kopersfraude voorgedaan, waarbij veel exportbedrijven verliezen hebben geleden. Onlangs zijn kopers uit Mexico, Pakistan, Paraguay en andere landen betrokken geweest bij een aantal fraudegevallen, en exportbedrijven zullen speciale aandacht besteden!

Mexico

Volgens het onderzoeksrapport van de China Export & Credit Insurance Corporation-Jiangsu Branch hebben verschillende Mexicaanse kopers onlangs een reeks gevallen verdacht van internationale handelsfraude, voornamelijk actief in de textielgroothandel. Vraag exporteurs om waakzaam te zijn en verliezen te voorkomen!

echt geval

Mexico Tafich familiebedrijven zetten voortdurend nieuwe bedrijven op om nieuwe kredietlimieten te krijgen van de textielleverancier. Nadat de goederen zijn verzonden, hebben ze een betalingsachterstand met grote hoeveelheden geld, beweren ze financiële problemen te hebben en weigeren ze redelijke terugbetalingsplannen te bieden, terwijl ze tegelijkertijd ook overwegen om meerdere bedrijven failliet te laten gaan om de slechte kredietgegevens te elimineren. Deze daad wordt verdacht van internationale handelsfraude.

De kernleden zijn Dimitry Tafich, Abraham Tafich, de broers Jerry Tafich en hun vader Gerardo Tafich.

Van vier bedrijven is momenteel bekend dat ze tot bovengenoemde groep behoren:

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

Besteed speciale aandacht aan de belangrijkste contactpersoon van de groep

- Abraham Tafich

- Dimitri Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich

Het belangrijkste e-mailadres voor contact van de familiegroep

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

Gerelateerde aanbevelingen voor risicopreventie

Volgens feedback is de groep van plan om in de nabije toekomst naar China te komen voor ontmoetingen met exporteurs. Het wordt aanbevolen dat exportbedrijven tegenpartijen zorgvuldig screenen bij het ondertekenen van de order. De specifieke aanbevelingen zijn als volgt:

1. Voorafgaande screening op basis van bedrijfsinformatie van de koper

Het wordt aanbevolen dat de exporterende ondernemingen van relevante bedrijfstakken volledig kennis nemen van de achtergrond van de koper voordat ze het handelscontract ondertekenen, en deze vergelijken met de bovenstaande informatie, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de vraag of de feitelijke controlerende aandeelhouder van de koper overlapt met de bovenstaande koperinformatie. Handel via tussenpersonen, let op de daadwerkelijke informatie van de geadresseerde en vermijd handel met de bovengenoemde koper.

2. Proactief kredietrapporten ontvangen om risico's te vermijden

Het wordt aanbevolen dat exportbedrijven bij de Chinese kredietverzekering het meest recente koperskredietrapport aanvragen voordat ze handel drijven met kopers uit de Mexicaanse textielindustrie, vooral kleine en micro-ondernemingen met zwakke risicopreventiemogelijkheden. Het wordt aanbevolen om de kopersinformatie onmiddellijk te begrijpen en handelsfraude te voorkomen.

Bovenstaande informatie en artikel van Waitusi

Referentiebron: China Xinbao Guangdong Branch, China Xinbao Jiangsu Branch, China Xinbao Zhejiang Information, Shenzhen Foreign Trade Circle, waar te gaan!

Integriteit, verantwoordelijkheid, dankbaarheid, versnelling, innovatie en win-win-situatie zijn de bedrijfswaarde. We stellen integriteit op de eerste plaats en we staan ​​de afgelopen 20 jaar op integriteit. Onze hoogwaardige plastic verpakkingsproducten en attente service winnen het vertrouwen en de lof van al onze klanten.

Stem in met uw onderzoek.